Milliardenbetrug: Bielefelder Juristen ermitteln gegen Krypto-Queen

Bielefeld. Es war eine Nachricht von großer Tragweite, die ausgerechnet aus Bielefeld in die Welt getragen wurde. Seit Mittwoch wird die wegen Milliardenbetruges gesuchte Deutsch-Bulgarin Ruja Ignatova mit Fahndungsfotos von Interpol, Europol, dem Bundeskriminalamt und auch von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht. Die sogenannte Krypto-Queen Ignatova hatte 2014 die digitale Zahlungsmünze "OneCoin" ins Leben gerufen. Doch eine Kryptowährung war "OneCoin" nie. "Eher ein Schneeballsystem in einem weltweit funktionierenden Strukturvertrieb", sagt Oberstaatsanwalt Gerald Rübsam, Sprecher der Bielefelder Ermittlungsbehörde.

Wie kommt die Bielefelder Staatsanwaltschaft zu den Ermittlungen in einem der wahrscheinlich größten Betrugsfälle der letzten Jahre? 60.000 Investoren sollen die Verantwortlichen des Systems "OneCoin" allein in Deutschland übers Ohr gehauen haben. 2,2 Millionen Menschen in der ganzen Welt sollen der Idee der "Kryptowährung für Jedermann" auf den Leim gegangen sein. Die Investitionen für eine Währung, die keine war, brachte einigen wenigen Millionengewinne durch Vermittlungsprovisionen, alle anderen verloren ihr Geld. Mehr als 88 Millionen Euro Schaden sollen allein in Deutschland entstanden sein, sagt Rübsam. Amerikanische Behörden gehen von einem Gesamtschaden von 4 Milliarden Dollar aus.

Ausgangspunkt im Münsterland

Doch was hat Bielefeld damit zu tun? Sehr früh nach der Gründung der angeblichen Kryptowährung erstattete im Dezember 2015 eine Sparkasse nahe der niederländischen Grenze Anzeige wegen Geldwäsche-Betrugs. Es war noch deutlich bevor zahlreiche internationale Stellen und auch die US-amerikanische Finanzbehörde auf die Masche mit den "OneCoins" aufmerksam machten.

Nach Recherchen von Buzzfeed ging es damals um 705 Zahlungseingänge innerhalb kürzester Zeit. Insgesamt ein Betrag von 2,5 Millionen Euro . Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand kurz darauf der 2014 gegründete Finanzdienstleister "IMS International Marketing Services" aus dem münsterländischen Greven (Kreis Steinfurt). Dieser kleine Dienstleister ist nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft der deutsche Händler für die "OneCoin"-Investitionen. "Die haben die Gelder eingesammelt", erklärt der Oberstaatsanwalt. Anschließend wurde das Geld auf Weisung von "OneCoin" weitergeleitet.

50 Ermittlungsakten und 100 Ordner Beweismittel

Als die Staatsanwaltschaft Münster merkte, dass dieses Verfahren zu umfangreich für das dortige Betrugsdezernat wurde, berichteten die Ermittler an die Generalstaatsanwaltschaft Hamm und die übergab das Verfahren an die in Westfalen zuständige Schwerpunktabteilung für Wirtschaftskriminalität in Bielefeld, erklärt Gerald Rübsam, Sprecher der Abteilung. Seitdem wurde in Bielefeld gegen die beiden IMS-Verantwortlichen - ein Ehepaar aus Greven -, einen Rechtsanwalt aus München und eben auch gegen die seit 2017 untergetauchte Krypto-Queen ermittelt.

Bis heute seien in dem Verfahren 50 Bände à 250 Blatt Ermittlungsakten und 100 Ordner mit Beweismitteln zusammengetragen worden, sagt Rübsam. "Nach Auffassung unserer Ermittler und auch der internationalen Behörden war 'OneCoin' nie eine Kryptowährung." Die Werte in der privaten Blockchain könnten vorgetäuscht gewesen sein und seien sicherlich nie durch offene Marktmechanismen - also einen echten Wertschöpfungsprozess wie etwa bei Bitcoins - abhängig gewesen.

Die Werte seien unter Verantwortung der Beschuldigten intern vorgegeben gewesen und seien stets gestiegen: "Sie beruhten gerade nicht auf die bei Kryptowährungen üblichen Marktmechanismen", sagt der Bielefelder. Und so konnte sie immer mehr Coins ausgeben. Wenn Rübsam das System der Bitcoin-Queen erklären soll, dann spricht er von einer Mischung aus Strukturvertrieb und Sekte. Die Anleger wurden ihrerseits zu Vertriebspartnern und verdienten Provisionen, wenn sie weitere Anleger fanden.

455 Millionen Euro für die Gründerin

Die Summen, die allein über die westfälischen Konten weitergeleitet worden sein sollen, sind laut Rübsam deutlich höher als die mit 88 Millionen Euro angegebene Schadenssumme deutscher Opfer. Auch in Südtirol habe es eine sehr aktive Gruppe gegeben, die immer weitere neue Investoren gefunden habe. Genauso wurde "OneCoin" sehr stark in China und in Afrika verkauft.

Am 17. Februar 2017 sperrte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die IMS-Konten aus Greven. "OneCoin" wurde verboten. Parallel wurde die Ausgabeplattform der Währung geschlossen. Die "OneCoins" waren spätestens jetzt alle wertlos. Die 1990 - im Alter von 10 Jahren - in den Schwarzwald emigrierte Bulgarin Ruja Ignatova (42) soll mit ihrer Gaga-Währung , wie der Spiegel sie taufte, inzwischen 455 Millionen Euro verdient haben, heißt es in diesem Beitrag von Funk . Im Oktober 2017 tauchte sie ab. Am 25. Oktober 2017 stieg die Deutsch-Bulgarin in ein Flugzeug von Sofia (Bulgarien) nach Athen. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen.

Nach der erfolglosen Fahndung kommen nun die Fotos ins Spiel

Der Bielefelder Oberstaatsanwalt Rübsam zu Ignatova: "Weil wir Frau Ignatova nicht habhaft werden konnten, wurde das Verfahren gegen sie abgetrennt und vorläufig eingestellt." Gleichzeitig begann damals bereits die internationale Fahndung nach ihr. Nachdem diese Suche bisher ohne Erfolg blieb, gingen die Ermittler von LKA, BKA und der Staatsanwaltschaft Bielefeld nun mit den Fahndungsfotos in die Öffentlichkeit. Seitdem ist sie auch auf der Europol-Liste von "Europas meistgesuchten Verbrechern" zu finden.

Die in Jura promovierte Multimillionärin (1,63 Meter groß, dunkle Haare, braune Augen) hatte 2017 noch ein Muttermal auf der Nase. Doch möglicherweise hat sie längst Namen und Aussehen verändert. Sie spricht fließend deutsch, bulgarisch und englisch. Für die Ergreifung der Gesuchten wurde eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Die Behörden warnen: Die Gesuchte oder ihre Begleiter könnten bewaffnet sein.

Prozess wegen Beihilfe zum Betrug und Geldwäsche

Derzeit läuft vor dem Landgericht in Münster der Strafprozess gegen das Grevener Ehepaar und einen Anwalt . Das Ehepaar soll unberechtigt für "OneCoin" tätig gewesen sein. Dem Anwalt werfen die Ermittler Geldwäsche vor. Möglicherweise komme das und auch Beihilfe zum Betrug auch für die beiden Angeklagten aus Greven in Betracht.

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